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证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 布告编号:2019-031

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第八届监事会第一次李冬野会议抉择布告

本公司及监事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

浙江凯恩特种材料股份有限公司第八届监事会第一次会议告诉于2019年4月3日以电话及电子邮件办法宣布,并于2019年4月3日2019年第一次暂时股东大会完毕后以通讯表决的办法举办。会议由对折以上监事一起推举监事杨亚玲女士掌管,会议应到会监事3名,manage,浙江凯恩特种材料股份有限公司布告(系列),乐高幻影忍者亲身到会监事3名,本次监事会会议的告诉、举办和表决程序契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩。

经与会监事研究讨论,审manage,浙江凯恩特种材料股份有限公司布告(系列),乐高幻影忍者议并一起经过了《关于推举杨亚玲为公司第八届监事会主席的方案》,推举杨亚玲为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会审议经过之日起至第八届监事会任期届满日止,个人简历附后。

表决成果:赞同3票,放弃0票,对立0票

备检文件:

1、第八届监事会第一次会议抉择。

特此布告。

监事会

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2019年4月4日

杨亚玲,女,注册会计师,曾上任于北京城建集团混凝土公司、中程租借有限公司、中植企业集团有限公司。现任公司监事会主席。不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦办或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。截止本布告日,未持有公司股份。不属于“失期被履行人”。

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 布告编号:2019-032

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于

推举第八届监事会职工代表监事的布告

本公司及监事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期行将届满,为确保监事会的正常运作,依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩,公司于 2019 年4月2日举办了职工代表大会推举第八届监事会职工代表监事。经与会职工代表仔细审议,赞同推举傅伟林先生担任公司第八届监事会职工代表监事(简历附后),与公司2019年第一次暂时股东大会推举织田幼琳子发作的2名非职工代表监事任期一起,任期至第八届监事会届满之日止。

本次职工代表监事推举后,最近二年内曾担任过公司董事或许高档办理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

监事会

傅伟林,男,生于1977年12月,大专学历,助理工程师,1997年参加工作,曾在公司研究所和市场部任职,现任公司工作室主任、监事。不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦办或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。截止本布告日,未持有公司股份。不属于“失期被履行人”。

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 布告编号:2019-030

第八届董事会第一次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议告诉于2019年4月3日以电话及电子邮件办法宣布,并于2019年4月3日2019年第一次暂时股东大会完毕后以通讯表决的办法举办。会议应到董事8人,实到8人,公司监事和高档办理人员列席了会议。契合《公司法》及《公司章程》的规矩,合法有用。本次董事会会议由对折以上董事一起推举董事刘溪女士掌管,与会董事经仔细研究讨论,表决经过如下事项:

一、以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过《关于推举公司第八届董事会董事长的方案》。

公药店碧莲什么意思司第八届董事会推举刘溪为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会任期届满日止,个人简历附后。

二、以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过《关于推举公司第八届董事会专门委员会成员的方案》。

公司第八届董事会各专门委员会成员推举如下:

1、战略委员会:由5名董事组成,由刘溪担任主任委员(招集人),成员为蔡阳、万亚娟、张扬和独立董事俞波。

2、提名委员会:由3名董事组成,由独立董事杨帆担任主任委员(招集人),成员为刘溪和独立董事俞波。

3、薪酬与查核委员会:由3名董事组成,由独立董事龚志忠担任主任委员(招集人),成员为刘溪和独立董事杨帆。

4、审计委员会:由3名董事组成,由独立董事俞波担任主任委员(招集人),成员为刘溪和独立董事龚志忠。

公司第八届董事会专门委员会任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会任期届满日止。

以上专门委员会成员的简历,详见2019年03月16日宣布的《第七届董事会第三十四次会议抉择布告》(布告编号:2019-017)。

三、以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过《关于公司第八届董事会聘任公司总经理的方案》。

公司第八届董事会聘任刘溪为公司总经理,任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会任期届满日止,个manage,浙江凯恩特种材料股份有限公司布告(系列),乐高幻影忍者人简历附后。独立董事对公司聘任总经理宣布了独立定见,详细内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过《关于公司第八届董事会聘任审计监察部部长的方案》。

公司第八届董事会聘任叶根华为公司审计监察部部长,任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会任期届满日止,个人简历附后。

五、以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过《关于公司第八届董事会聘任公司副总经理的方案》。

公司第八届董事会聘任华一鸣、刘成跃、谢美贞、杨照宇和匡寅为公司副总经理,任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会任期届满日止,个人简历附后。独立董事对公司聘任副总经理宣布了独立定见,详细内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过《关于公司第八届董事会聘任公司总工程师的方案》。

公司第八届董事会聘任陈万平为公司总工程师,任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会任期届满日止,个人简历附后。独立董事对公司聘任总工程师宣布了独立定见,详细内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过《关于公司第八届董事会聘任公司财务总监的方案》。

公司第八届董事会聘任郭敏为公司财务总监,任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会任期届满日止,个人简历附后。独立董事对公司聘任财务总监宣布了独立定见,详细内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过《关于公司第八届董事会聘任公司董事会秘书的方案》。

公司第八届董事会聘任杨照宇为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会任期届满日止,个人简历附后。独立董事对公司聘任董事会秘书宣布了独立定见,详细内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过《关于公司第八届董事会聘任公司证券事务代表的方案》。

公司第八届董事会聘任易国华为公司证券事务代表任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会任期届满日止,个人简历附后。

备检文件:

1、第八届董事会第一次会议抉择;

2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立定见。

(1)董事会秘书杨照宇先生的联系办法如下:

联系电话:0578-8128682

电子邮箱:kanyzy@qq.com

传真:0578-8123717

通讯地址:浙江省遂昌县妙高大街凯恩路1008号(2)证券事务代表易国华先生的联系办法如下:

联系电话:0578-8128682

电子邮箱:kanygh@vip.qq.com

传真:0578-8123717

通讯地址:浙江省遂昌县妙高大街凯恩路1008号

董事会

刘溪,女,本科结业于北京大学,研究生结业于伦敦政治经济学院。2008 年起先后任职于新时代证券有限责任公司、中植企业集团、中钢高科(北京)出资办理有限公司等。2019年1月起任中植企业集团副总裁。现任公司董事长兼总经理。不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立新泰数字电影院案侦办或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。截止本布告日,未持有公司股份。不属于“失期被履行人”。

华一鸣,男,生于1964年8月,大学学历,工程师,曾任遂昌造纸厂研究所所长助理,八达公司副总经理,凯恩出资集团有限公司出产总调度,公司制作部部长、副总工程师、市场部部长、总经理助理。现任公司副总经理、公司控股子公司浙江凯恩特种纸业有限公司履行董事、总经理。不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露确定为不适合担任上市成功飞燕1号公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦办或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询云帆民航词典。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。截止本布告日,未持有公司股份。不属于“失期被履行人”。

刘成跃,男,生于1967年9月,大专学历,结业于浙江工业大学机械设计与制作专业。曾任公司二车间设备办理员、项目部副经理、开发部副部长、开发部部长、制作部部长。现任公司副总经理、公司控股子公司浙江凯恩特种纸业有限公司副总经理、遂昌县成屏二级电站有限责任公司董事。不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年水饴是什么内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法赤道银行是什么意思机关立案侦办或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。截止本布告日,未持有公司股份。不属于“失期被履行人”。

谢美贞,女,生于1974年12月,大学学历,高档会计师,我国注册会计师,曾任我国建设银行遂昌县支行客户经理、公司财务部部长、公司财务总监。现任公司副总经理、公司控股子公司浙江凯恩特种纸业有限公司财务总监、公司控股子公司浙江凯丰特种纸业有限公司董事长、公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司董事、公司控股子公司衢州八达纸业有限公司监事、公司控股子公司深圳凯恩纸业出售有限公司监事、浙江兰溪巨化氟化学有限公司董事、遂昌县成屏二级电站有限责任公司董事。不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦办或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。截止本布告日,未持有公司股份。不属于“沙罗双树的誓词失期被履行人”。

杨照宇,男,我国国籍,中共党员,结业于香港中文大学,硕士研究生。伤城雪曾先后供职于深圳证券交易所、我国证监会、中信证券股份有限公司、批改药业集团股份有限公司。已取得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资历证书”,现任公司董事会秘书、副总经理。不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦办或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。截止本布告日,未持有公司股份。不属于“失期被履行人”。

匡寅,男,生于1986年11月,美国伊利诺伊理工大学硕士,曾任中融世界信任有限公司财务经理、内蒙古中钰出资有限公司总裁、中泰创展控股有限公司副总裁、公司董事。现任公司控股子公司浙江凯恩出资有限公司履行董事、公司副总经理。不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦办或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。截止本布告日,未持有公司股伊周电子版下载份。不属于“失期被履行人”。

陈万平,男,生于1960年10月,大学学历,教授级高工,浙江省政协委员,享用国务院政府特殊津贴,全国五一劳动奖章取得者。曾任浙江遂昌造纸厂车间副主任、研究所所长、副总工程师、总工程师、凯恩集团有限公司董事、公司董事。现任公司总工程师、公司控股子公司浙江凯恩特种纸业有限公司总工程师。不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦办或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。截止本布告日,未持有公司股份。不属于“失期被履行人”。

郭敏,男,生于1978年11月,中共党员,结业于安徽工业大学,硕士研究生,高档会计师,注册会计师。曾任马钢(集团)控股有限公司财务部科长、马钢集团矿业有限公司方案财务部副部长。现任公司财务总监。不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦办或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。截止本布告日,未持有公司股份。不属于“失期被履行人”。

叶根华,男,生于1965年8月,大专学历,结业于杭州商学院,曾任遂昌造纸厂团委书记、车间副主任、企管科长、公司工作室主任、公司品管部部长。现任公司审计监察部部长。不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦办或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。截止本布告日,未持有公司股份。不属于“失期被履行人”。

易国华,男,生于1978年8月,本科学历,结业于南昌大学工商办理专业。已取得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资历证书”,现任公司证券事务代表。不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦办或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。截止本布告日,未持有公司股份。不属于“失期被履行人”。

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 布告编号:2019-033

关于举办2018年年度报告

网上成绩阐明会的布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

浙江凯恩特种材料股份有限公司定于2019年4月9日(星期二)下午15:00~17:00在全景网举办2018年年度报告网上成绩阐明会,本次年度报告网上成绩阐明会将选用网络长途的办法举办,出资者可登录“全景路演全国”( http://rs.p5w.net)参加本次年度成绩阐明会。

到会本次年度报告网上成绩阐明会的成员如下:董事长兼总经理刘溪女士、独立董事俞波先生、董事会秘书兼副总经理杨照宇先生、副总经理谢美贞女士、财务总监郭敏先生。

欢迎广阔出资者积极参加。

董事会

证券代码: 002012 证券简称:凯恩股份 布告编号:2019-029

2019年第一次暂时股东大会抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1.本次股东大会非独立董事提名人陈刚推举票数为2票,未超越到会本次股东大会有用表决权股份总数的二分之一,非独立董事提名人陈刚未中选非独立董事。除此之外,本次股东大会没有呈现否抉择案的景象。

2.本次股东大会没有触及改变前次股东大会抉择。

一、会议举办和到会状况(一)会议时刻

1、现场会议举办时刻:2019年4月3日(星期三)下午14:30

2、网络投票时刻为:2019年4月2日一2019年4月3日

其间,经过深圳证券交易所体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月3日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年4月2日15:00至2019年4月3日15:00期间的恣意时刻。

(二)会议地址:公司会议室(浙江省遂昌县凯恩路1008号)

(三)会议招集人:公司董事会。公司第七届董事会第三十四次会议抉择举办2019年第一次暂时股东大会。

(四)会议掌管人:董事蔡阳(公司董事长杜简丞因公出差未能到会本次股东大会,过半董事推选董事蔡阳担任本次股东大会的掌管人)。

(五)会议的举办办法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举办。

(六)本次股东大会契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

(七)到会会议的股东及股东授权托付代表4人,代表股份数量82,247,192股,占公司股份总数的17.5883%。

其间:经过现场投票的股东人数为1人,代表股份数量82,238,392股,占公司股份总数的17.5864%。

经过网络投票到会会议的股东人数为3人,代表股份数量8,800股,占公司股份总数的0.0019%。

中小股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东3人,代表股份8,800股,占上市公司总股份的0.0019%。

其间:经过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

经过网络投票的股东3人,代表股份8,800股,占上市公司总股份的0.0019%。

(八)公司部分董事、监事、高档办理人员及律师列席了本次股东大会。

二、方案审议表决状况(一)本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的办法进行了记名投票表决。

(二)方案表决成果

1、《关于公司换届推举第八届董事会非独立董事的方案》

1.1关于推举刘溪为公司第八届董事会非独立董事的xbet星投方案

推举票数为82,238,394票,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9893%,票数超越到会本次股东大会股东及股东代理人所持有用表决权股份的对折,刘溪中选为公司第八届董事会非独立董事。

其间,到会本次暂时股东大会的中小出资者表决成果为:推举票数为2票,占到会会议的中小出资者所持有表决权股份总数的0.0227%。

1.2关于推举蔡阳为公司第八届董事会非独立董事的方案

推举票数为82,238,394票,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9893%,票数超越到会本次股东大会股东及股东代理人所持有用表决权股份的对折,蔡阳中选为公司第八届董事会非独立董事。

1.3关于推举陈刚为公司第八届董事会非独立董事的方案

推举票数为2票,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%,票数未超越到会本次股东大会股东及股东代理人所持有用表决权股份的对折,陈刚未中选为公司第八届董事会非独立董事。

1.4关于推举万亚娟为公司第八届董事会非独立董事的方案

推举票数为82,238,394票,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9893%,票数超越到会本次股东大会股东及股东代理人所持有用表决权股份的对折,万亚娟中选为公司第八届董事会非独立董事。

1.5关于推举张扬为公司第八届董事会非独立董事的方案

推举票数为82,238,394票,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9893%,票数超越到会本次股东大会股东及股东代理人所持有用表决权股份的对折,张扬中选为公司第八届董事会非独立董事。

1.6关于推举王白浪为公司第八届董事会非独立董事的方案

推举票数为82,238,394票,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9893%,票数超越到会本次股东大会股东及股东代理人所持有用表决权股份的对折,王白浪中选为公司第八届董事会非独立董事。

2、《关于公司换届推举第八届董事会独立董事的方案》

2.1关于推举俞波为公司第八届董事会独立董事的方案

推举票数为82,238,394票,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9893%,票数超越到会本次股东大会股东及股东代理人所持有用表决权股份的对折,俞波中选为公司第八届董事会独立董事。

2.2关于推举龚志忠为公司第八届董事会独立董事的方案

推举票数为82,238,394票,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9893%,票数超越到会本次股东大会股东及股东代理人所持有用表决权股份的对折,龚志忠中选为公司第八届董事会独立董事。

2.3关于推举杨帆为公司第八届董事会独立董事的方案

推举票数为82,238,394票,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9893%,票数超越到会本次股东大会股东及股东代理人所持有用表决权股份的对折,杨帆中选为公司第八届董事会独立董事。

3、《关于监事会换届推举非职工代表监事的方案》

3.1关于推举杨亚玲为公司第八届监事会非职工代表监事的方案

推举票数为82,238,394票,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9893%,票数超越到会本次股东大会股东及股东代理人所持有用表决权股份的对折,杨亚玲中选为公司第八届监事会非职工代表监事。

3.2关于推举张程伟为公司第八届监事会非职工代表监事的方案

推举票数为82,238,394票,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9893%,票数超越到会本次股东大会股东及股东代理人所持有用表决权股份的对折,杨亚玲中选为公司第八届监事会非职工代表监事。

4、以特别抉择审议经过了《关于修订〈公司章程〉的方案》

表决成果:

赞同82,246,592股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9993%

对立600股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0007%

放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%

其间,到会本次暂时股东大会的中小出资者表决成果为:赞同8,200股,占到会会议的中小出资者所持有表决权股份总数的93.1818%;对立600股,占到会会议的中小出资者所持有表决权股份总数的6.8182%;放弃0股,占到会会议的中小出资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本方案取得到会本次股东大会股东及股东代理人所持有用表决权股份的2/3以上经过。

5、审议经过了《关于公司总经理为公司法定代表人的方案》

表决成果:

赞同82,246,592股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9993%

对立600股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0007%

放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%

其间,到会本次暂时股东大会的中小出资者表决成果为:赞同8,200股,占到会会议的中小出资者所持有表决权股份总数的93.1818%;对立600股,占到会会议的中小出资者所持有表决权股份总数的6.8182%;放弃0股,占到会会议的中小出资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法令定见

北京德恒律师事务所缪仁康律师和朱晓娜律师见证本次股东大会,并出具了法令定见书,以为,公司本次会议的招集、举办程序、现场到会本次会议的人员以及本次会议的招集人的主体资历、本次会议的提案以及表决程序、表决成果均契合《公司法》《证券法》《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规矩,本次会议经过的抉择合法有用。

四、备检文件

1.经与会董事签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2.法令定见书;

3.深交所要求的其他文件。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

北京德恒律师事务所关于

2019年第一次暂时股东大会的

法令定见

德恒01G20190164-01号

致:浙江凯恩特种材料股份有限公司

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次暂时股东大会(以下简称“本次会议”)于2019年4月3日(星期三)举办。北京德恒律师事务所(以下简称“德恒”)受公司托付,指使缪仁康律师、朱晓娜律师(以下简称“本所律师”)到会了本次会议。依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、我国证券监督办理委员会《上市公司股东大会规矩》(以下简称“《股东大会规矩》”)、《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规矩,本所律师就本次会议的招集、举办程序、现场到会会议人员资历、表决程序等相关事项进行见证,并宣布法令定见。

为出具本法令定见,本所律师到会了本次会议,并检查了公司供给的以下文件,包含但不限于:

(一)《公司章程》;

(二)公司于2019年3月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及《我国证券报》《证券时报》《证券日报》发布的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于公司举办2019年第一次暂时股东大会的告诉》(以下简称“《股东大会的告诉》”);

(三)公司本次会议现场参会股东到会挂号记载及凭据材料;

(四)公司本次会议股东表决状况凭据材料;

(五)本次会议其他会议文件。

本所律师得到如下确保:即公司已供给了本所律师以为出具本法令定见所必需的材料,所供给的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均契合实在、精确、完好的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一起。

在本法令定见中,本所律师依据《股东大会规矩》及公司的要求,仅对公司本次会议的招集、召马里奥小黄开程序是否契合法令、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规矩》的有关规矩,到会会议人员资历、招集人资历是否合法有用和会议的表决程序、表决成果是否合法有用宣布定见,不对本次会议审议的方案内容以及这些方案所表述的现实或数据的实在性及精确性宣布定见。

德恒及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法令事务办理办法》《律师事务所证券法令事务执业规矩(试行)》等规矩以及本法令定见出具日曾经现已发作或许存在的现实,严厉履行了法定责任,遵从了勤勉尽责和诚笃信用原则,进行了充沛的核对验证,确保本法令定见所确定的现实实在、精确、完好,所宣布的定论性定见合法、精确,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并乐意承当相应法令责任。

本法令定见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之意图运用,不得用作任何其他意图。

依据相关法令法规的要求,依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,本所律师对公司本次会议的招集及举办的相关法令问题出具如下法令意manage,浙江凯恩特种材料股份有限公司布告(系列),乐高幻影忍者见:

一、 本次会议的招集及举办程序(一)本次会议的招集

1. 依据2019年3月15日举办的公司第七届董事会第三十四次会议抉择,公司董事会招集本次会议。

2. 公司董事会于2019年3月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及《我国证券报》《证券时报器宗武神》《证券日报》发布了《股东大会的告诉》。本次会议举办告诉的布告日期距本次会议的举办日期已达到15日,公司的股权挂号日为2019年3月27日,股权挂号日与会议举办日期之间距离不多于7个工作日。

3. 前述布告列明晰本次会议的招集人、举办时刻、举办办法、到会目标、会议举办地址、会议挂号办法、会议联系人及联系办法等,充沛、完好宣布了一切提案的详细内容,并依法宣布了独立董事的定见及理由。

本所律师以为,公司本次会议的招集程序契合《公司法》《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规矩。

(二)本次会议的举办

1. 本次会议选用现场表决与网络投票相结合的办法。

本次现场会议于2019年4月3日(星期三)下午14:30在浙江省遂昌县凯恩路1008号按期举办。本次会议举办的实践时刻、地址及办法与《股东大会的告诉》中所奉告的时刻、地址及办法一起。

本次网络投票时刻为2019年4月2日-2019年4月3日。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4月2日15:00至2019年4月3日15:00期间的恣意时刻。

2. 本次会议由对折以上董事一起推举公司董事蔡阳掌管,本次会议就会议告诉中所列方案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记载。会议记载由到会本次会议的会议掌管人、董事、监事等签名。

3. 本次会议不存在对举办本次会议的告诉中未列明的事项进行表决的景象。

本所律师以为,公司本次会议举办的实践时刻、地址、会议内容与告诉所奉告的内容一起,本次会议的招集、举办程序契合《公司法》《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规矩。

二、 到会本次会议人员及会议招集人资历(一)经查验,到会本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计4人,代表有表决权股份数82,247,192股,占公司有表决权股份总数的17.5883%。到会现场会议的光良老婆股东及股东授权代表均持有到会会议的合法证明,已按会议告诉要求在规矩时刻内办理了挂号手续;经过交易体系进行表决的股东,由深圳证券交易所身份验证组织验证其股东资历。

(二)公司部分董事、监事及董事会秘书到会了本次股东大会,公司部分高档办理人员以及本所律师列席了本次股东大会。

(三)本次股东大会由公司董事会招集。

本所律师以为,到会本次股东大会的人员和本次股东大会招集人的资历契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规矩》的规矩。

三、陈抟老祖的睡功图解 本次会议的表决程序(一)本次会议采纳现场投票与网络投票的办法对本次会议方案进行了表决。经本所律师现场见证,公司本次会议审议的方案与《股东大会的告诉》所列明的审议事项相一起,本次会议现场未发作对告诉的方案进行修正的景象。

(二)本次会议按《公司法》《股东大会规矩》等相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》等规矩的由股东代表、监事代表与本所律师一起担任进行计票、监票。

(三)本次会议投票表决后,公司兼并汇总了本次会议的表决成果,会议掌管人在会议现场发布了投票成果。其间,公司对相关方案的中小出资者表决状况独自计票并独自宣布表决成果。

本所律师以为,公司本次会议的表决程序契合《公司法》《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规矩,本次会议的表决程序合法有用。

四、 本次会议的表决成果

结合现场会议投票成果以及本次会议的网络投票成果,本次会议的表决成果为:

1、以累积投票逐项审议经过《关于公司换届推举第八届董事会非独立董事的方案》

1.1 审议经过《关于推举刘溪为公司第八届董事会非独立董事的方案》

表决成果:赞同82,238,394股,占到会会议且对该项方案有表决权的股东及股东代理人所持有用表决股份总数的99.9893%。

其间,到会会议的中小出资者的表决状况为:赞同2股,占该等股东有用表决权股份数的0.0227%。

依据表决成果刘溪中选为第八届董事会非独立董事。

1.2 审议经过《关于推举蔡阳为公司第八届董事会非独立董事的方案》

根manage,浙江凯恩特种材料股份有限公司布告(系列),乐高幻影忍者据表决成果蔡阳中选为第八届董事会非独立董事。

1.3 审议经过《关扣扣分组简略又气度于推举陈刚为公司第八届董事会非独立董事的方案》

表决成果:赞同2股,占到会会议且对该项方案有表决权的股东及股东代理人所持有用表manage,浙江凯恩特种材料股份有限公司布告(系列),乐高幻影忍者决股份总数的0.0000%。

依据表决成果陈刚未中选为第八届董事会非独立董事。

1.4 审议经过《关于推举万亚娟为公司第八届董事会非独立董事的方案》

依据表决成果万亚娟中选为第八届董事会非独立董事。

1.5 审议经过《关于推举张扬为公司第八届董事会非独立董事的方案》

依据表决成果张扬中选为第八届董事会非独立董事。

1.6 审议经过《关于推举王白浪为公司第八届董事会非独立董事的方案》

依据表决成果王白浪中选为第八届董事会非独立董事。

2、以累积投票逐项审议经过《关于公司换届推举第八届董事会独立董事的方案》

2.1 审议经过《关于推举俞波为公司第八届董事会独立董事的方案》

依据表决成果俞波中选为第八届董事会独立董事。

2.2 审议经过《关于推举龚志忠为公司第八届董事会独立董事的方案》

依据表决成果龚志忠中选为第八届董事会独立董事。

2.3 审议经过《关于推举杨帆为公司第八届董事会独立董事的方案》

依据表决成果杨帆中选为第八届董事会独立董事。

3、以累积投票逐项审议经过《关于监事会换届推举非职工代表监事的方案》

3.1 审议经过《关于推举为杨亚玲公司第八届董事会独立董事的方案》

依据表决成果杨亚玲中选为第八届监事会非职工代表监事。

3.2 审议经过《关于推举为张程伟公司第八届董事会独立董事的方案》

依据表决成果张程伟中选为第八届监事会非职工代表监事。

4、以特别抉择审议经过《关于修订〈公司章程〉的方案》

表决成果:赞同82,246,592股,占到会会议且对该项方案有表决吕清广本纪权的股东及股东代理人所持有用表决股份总数的99.9993%;对立600股,占该等股东有用表决权股份数的0.0007%;放弃0股,占该等股东有用表决权股份数的0.0000%。

其间,到会会议的中小出资者的表决状况为:赞同8200股,占该等股东有用表决权股份数的93.1818%;对立600股,占该等股东有用表决权股份数的6.8182%;放弃0股,占该等股东有用表决权股份数的0.0000%。

依据表决成果,该方案取得经过。

5、以一般抉择审议经过《关于公司总经理为公司法定代表人的方案》

表决成果:赞同82,246,592股,占到会会议且对该项方案有表决权的股东及股东代理人所持有用表决股份总数的99.9993%;对立600股,占该等股东有用表决权股份数的0.0007%;放弃0股,占该等股东有用表决权股份数的0.0000%。

其间,到会会议的中小出资者的表决状况为:赞同8200股,占该等股东有用表决权股份数的93.1818%;对立600股,占该等股东有用表决权股份数的6.8182%;放弃0股,占该等股东有用表决权股份数的0.0000%。

依据表决成果,该方案取得经过。

本次会议掌管人、到会本次会议的股东及其代理人均未对表决成果提出任何贰言;本次会议方案取得有用表决权经过;本次会议的抉择与表决成果一起。

本所律师以为,本次会议的表决成果契合《公司法》《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规矩,表决成果合法有用。

五池塘亮底、 定论定见

综上,本所律师以为,公司本次会议的招集、举办程序、现场到会本次会议的人员以及本次会议的招集人的主体资历、本次会议的提案以及表决程序、表决成果均契合《公司法》《证券法》《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规矩,本次会议经过的抉择合法有用。

本所律师赞同本法令定见作为公司本次会议抉择的法定文件随其他信息宣布材料同时布告。

本法令定见一式三份,经本所盖章并由本所担任人、见证律师签字后收效。

北京德恒律师事务所

担任人:

王 丽

见证律师:

缪 仁 康

见证律师:

朱 晓 娜

2019年4月3日

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